lunes, marzo 21, 2011
También la crisis trae cosas buenas, y es que resitua a cada uno en su sitio, y aunque estemos en una república bananera, al final a cada cerdo le llega su sanmartin.
Un rendimiento mensual de hasta el 20 por ciento para cualquier inversión. Esta es la promesa que un financiero valenciano hizo a cerca de 20.000 incautos. Germán Cardona Soler, (responsable de finanzas forex) de 49 años de edad, fue detenido el martes en su domicilio de la avenida del Puerto en Valencia tras ser acusado de una estafa millonaria que afecta a modestos inversionistas de 10 países.
El fraude podría ascender a 1.600 millones de dólares, según publicó el periódico La República de Colombia, el país con mayor número de personas engañadas por el presunto estafador ahora arrestado. Germán Cardona se enfrenta a procesos civiles y penales en España, Estados Unidos y Colombia. Unas querellas están dirigidas directamente contra él, mientras que otras ejercen las acciones judiciales contra sus dos principales empresas.
Según las investigaciones policiales, el financiero valenciano engañó a militares, funcionarios, empresarios y otros pequeños inversores que le transfirieron importantes cantidades de dinero. Durante algún tiempo ofreció y pagó rendimientos mensuales de hasta el 20 por ciento, pero los bancos comenzaron a obstaculizar el envío de giros por considerar que se trataban de operaciones fraudulentas. No obstante, Cardona y sus compinches sostenían que se trataban de arbitrariedades de banqueros envidiosos del éxito alcanzado con su sistema financiero. Para que todos los inversionistas pudieran acceder a sus beneficios, abrió cientos de cuentas bancarias en paraísos fiscales y en decenas de bancos de Estados Unidos.
El primer día de cada mes, las víctimas encontraban en cuentas virtuales los intereses que les correspondían como resultado de las operaciones que las compañías de Cardona aseguraban haber realizado. La fiebre inversionistas creció con el apoyo de una red piramidal construida con suma rapidez. La estrategia no era otra que ofertar ganancias por cada nueva persona que incorporaban al sistema. La cantidad de dinero mínima que recibían era de 100 dólares.
El negocio parecía rentable hasta que las autoridades de Estados Unidos y Colombia detectaron la trama fraudulenta en 2009. Las actividades financieras eran ilegales y de altísimo riesgo. Por ello, los investigadores detectaron y congelaron numerosas cuentas en pequeños bancos de Florida, California y Colorado. La pirámide de Cardona comenzaba a desmoronarse.
Los entusiastas inversores se convirtieron en víctimas de una estafa millonaria. Los beneficios mensuales y las comisiones se habían acabado. Además, los afectados ya no podían recuperar sus dólares o pesos colombianos. Muchos de ellos obtuvieron el dinero con hipotecas sobre bienes que también perdieron.
Tras descubrirse la red fraudulenta, el financiero valenciano empezó a recibir amenazas de muerte. Germán Cardona, sin estudios universitarios ni más experiencia empresarial que la de haber vendido cepillos y jabones por las calles de Valencia, es el presunto cerebro de la trama.
El pasado martes, una decena de policías acudió a su vivienda de la avenida del Puerto en Valencia. Los agentes detuvieron al estafador y registraron dos pisos que tiene en el mismo edificio. Inspeccionaron todas las habitaciones con varios perros adiestrados para detectar billetes de curso legal.
Después de leerle sus derechos e informarle del motivo del arresto, Cardona fue trasladado a Madrid para ponerlo a disposición de un juzgado de la Audiencia Nacional. El detenido se ha declarado en la indigencia, pero la policía sospecha que escondió varios millones de euros en cuentas bancarias con la ayuda de testaferros.
Un rendimiento mensual de hasta el 20 por ciento para cualquier inversión. Esta es la promesa que un financiero valenciano hizo a cerca de 20.000 incautos. Germán Cardona Soler, (responsable de finanzas forex) de 49 años de edad, fue detenido el martes en su domicilio de la avenida del Puerto en Valencia tras ser acusado de una estafa millonaria que afecta a modestos inversionistas de 10 países.
El fraude podría ascender a 1.600 millones de dólares, según publicó el periódico La República de Colombia, el país con mayor número de personas engañadas por el presunto estafador ahora arrestado. Germán Cardona se enfrenta a procesos civiles y penales en España, Estados Unidos y Colombia. Unas querellas están dirigidas directamente contra él, mientras que otras ejercen las acciones judiciales contra sus dos principales empresas.
Según las investigaciones policiales, el financiero valenciano engañó a militares, funcionarios, empresarios y otros pequeños inversores que le transfirieron importantes cantidades de dinero. Durante algún tiempo ofreció y pagó rendimientos mensuales de hasta el 20 por ciento, pero los bancos comenzaron a obstaculizar el envío de giros por considerar que se trataban de operaciones fraudulentas. No obstante, Cardona y sus compinches sostenían que se trataban de arbitrariedades de banqueros envidiosos del éxito alcanzado con su sistema financiero. Para que todos los inversionistas pudieran acceder a sus beneficios, abrió cientos de cuentas bancarias en paraísos fiscales y en decenas de bancos de Estados Unidos.
El primer día de cada mes, las víctimas encontraban en cuentas virtuales los intereses que les correspondían como resultado de las operaciones que las compañías de Cardona aseguraban haber realizado. La fiebre inversionistas creció con el apoyo de una red piramidal construida con suma rapidez. La estrategia no era otra que ofertar ganancias por cada nueva persona que incorporaban al sistema. La cantidad de dinero mínima que recibían era de 100 dólares.
El negocio parecía rentable hasta que las autoridades de Estados Unidos y Colombia detectaron la trama fraudulenta en 2009. Las actividades financieras eran ilegales y de altísimo riesgo. Por ello, los investigadores detectaron y congelaron numerosas cuentas en pequeños bancos de Florida, California y Colorado. La pirámide de Cardona comenzaba a desmoronarse.
Los entusiastas inversores se convirtieron en víctimas de una estafa millonaria. Los beneficios mensuales y las comisiones se habían acabado. Además, los afectados ya no podían recuperar sus dólares o pesos colombianos. Muchos de ellos obtuvieron el dinero con hipotecas sobre bienes que también perdieron.
Tras descubrirse la red fraudulenta, el financiero valenciano empezó a recibir amenazas de muerte. Germán Cardona, sin estudios universitarios ni más experiencia empresarial que la de haber vendido cepillos y jabones por las calles de Valencia, es el presunto cerebro de la trama.
El pasado martes, una decena de policías acudió a su vivienda de la avenida del Puerto en Valencia. Los agentes detuvieron al estafador y registraron dos pisos que tiene en el mismo edificio. Inspeccionaron todas las habitaciones con varios perros adiestrados para detectar billetes de curso legal.
Después de leerle sus derechos e informarle del motivo del arresto, Cardona fue trasladado a Madrid para ponerlo a disposición de un juzgado de la Audiencia Nacional. El detenido se ha declarado en la indigencia, pero la policía sospecha que escondió varios millones de euros en cuentas bancarias con la ayuda de testaferros.
Texto de la CNMW
“De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 13 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, advierte que:
EVOLUTION MARKET GROUP INC
Con nombre comercial FINANZASFOREX
CALLE 50
GLOBAL BANK TOWER
PISO 16, OFICINA 1607
PANAMA
APARTADO POSTAL 0819-12496 EL DORADO
REPUBLICA DE PANAMA
www.finanzasforex.com
no está autorizada para prestar en España los servicios de inversión previstos en
el apartado 1 y en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 2 del artículo 63 de la
Ley del Mercado de Valores, en relación con los instrumentos financieros
contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones
sobre divisas.
Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de
clientes sólo podrán realizarlas, profesionalmente, por sí mismas o a través de
los agentes regulados en el artículo 65 bis de esta Ley, las entidades que
estuvieran autorizadas a prestar tales servicios”
De conformidad con la información obrante en esta CNMV:
- FINANZASFOREX es el nombre comercial de la entidad EVOLUTION
MARKET GROUP INC, constituida y domiciliada en Panamá, siendo su
presidente GERMAN CARDONA SOLER, de nacionalidad española.
- La actividad de la compañía consiste en ofrecer inversiones en el mercado
Forex (divisas), asegurando rentabilidades que oscilan entre un 10% y un
21%.
- La compañía oferta a los inversores la posibilidad de ser promotores, es decir,
convertirse en captadores de clientes, ofreciéndoles por esta actividad una
remuneración equivalente a un porcentaje de las cantidades ingresadas por los
clientes por ellos captados y sucesivos hasta el séptimo escalón, además de una
serie de bonos consistentes en coches de lujo y ayudas de 60.000 euros para la
compra de vivienda. Por este motivo, a los inversores/promotores les interesa,
a su vez, captar nuevos inversores/promotores.
- Esta compañía ha sido advertida por la Comisión Nacional de Valores de
Panamá, al estar realizando sin licencia, conforme indica la advertencia, una
actividad desde Panamá para la que requeriría autorización de la Comisión.
- La actividad se dirige, además de a España, al resto del mundo, estando su
página web en español, francés, ingles, italiano, alemán y portugués.
- A 15 de marzo de 2008, según información proporcionada por personal
vinculado a la entidad, el número de clientes captados por la compañía en los
diversos países en los que opera ascendía a 18.720 clientes y el importe por
ellos gestionado a 121.154.519 $, siendo el crecimiento diario experimentado
de 600 clientes y 2 millones de $.
- En cuanto al movimiento de efectivo, los clientes deben transferir su dinero a
la compañía americana CROWNE GOLD, que centraliza todas las entradas de
dinero y, que una vez por semana, envía el dinero recibido a una cuenta
abierta en el supuesto broker suizo DUKASCOPY (Suisse), S.A.
- Dado el número tal elevado de clientes, el número de promotores, en todo el
mundo, es incalculable.
- Se desconoce en este momento el número de promotores existentes en
España, si bien, se sabe que existen varios en la zona de Barcelona y
alrededores, en Madrid y en el País Vasco, habiendo captado solo en Baracaldo
más de 100 inversores.
- En España el promotor más operativo es SANTIAGO FUENTES JOVER, que
posee una página web propia, www.santifuentes.com, en la que se indica,
entre otras cosas, que FINANZASFOREX está en proceso de regularización con
la CNMV, al haber iniciado los trámites para adoptar la forma jurídica de
“Casa de Bolsa”, calificando este hecho como de buena noticia para reforzar la
confianza de los inversores.1
- Santiago Fuentes, según la información obtenida, ha venido participado,
desde el año 2002 en adelante, en distintos negocios por Internet (telefonía,
apuestas, juego, etc) que han provocado importantes pérdidas a los clientes
captados.
- Asimismo, va a realizar, a lo largo del mes de abril, 18 conferencias por
distintas ciudades de España, en las que informará sobre los productos
ofrecidos por FINANZAS FOREX y sobre las ventajas de convertirse en
inversor/promotor.
“En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 13, párrafo
segundo de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se advierte
que:
1 A fecha actual, no se ha iniciado por esta compañía trámite alguno de regularización frente a la
CNMV.
GERMAN CARDONA SOLER
CALLE ABEN AL ABBAR, 17-24
46021 VALENCIA
www.tradexsuisse.com
Y
SANTIAGO FUENTES JOVER
CALLE MARQUES DE CALDES DE MONTBUI, 108
17003 GERONA
www.santifuentes.com
no están autorizados para prestar en España los servicios de inversión previstos
en el apartado 1 y en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 2 del artículo 63 de
la Ley del Mercado de Valores, en relación con los instrumentos financieros
contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones
sobre divisas.
Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de
clientes sólo podrán realizarlas, profesionalmente, por sí mismas o a través de
los agentes regulados en el artículo 65 bis de esta Ley, las entidades que
estuvieran autorizadas a prestar tales servicios”
Para cualquier consulta diríjase al número de teléfono 902 149 200 o visite la
página web de la CNMV (www.cnmv.es)
“De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 13 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, advierte que:
EVOLUTION MARKET GROUP INC
Con nombre comercial FINANZASFOREX
CALLE 50
GLOBAL BANK TOWER
PISO 16, OFICINA 1607
PANAMA
APARTADO POSTAL 0819-12496 EL DORADO
REPUBLICA DE PANAMA
www.finanzasforex.com
no está autorizada para prestar en España los servicios de inversión previstos en
el apartado 1 y en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 2 del artículo 63 de la
Ley del Mercado de Valores, en relación con los instrumentos financieros
contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones
sobre divisas.
Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de
clientes sólo podrán realizarlas, profesionalmente, por sí mismas o a través de
los agentes regulados en el artículo 65 bis de esta Ley, las entidades que
estuvieran autorizadas a prestar tales servicios”
De conformidad con la información obrante en esta CNMV:
- FINANZASFOREX es el nombre comercial de la entidad EVOLUTION
MARKET GROUP INC, constituida y domiciliada en Panamá, siendo su
presidente GERMAN CARDONA SOLER, de nacionalidad española.
- La actividad de la compañía consiste en ofrecer inversiones en el mercado
Forex (divisas), asegurando rentabilidades que oscilan entre un 10% y un
21%.
- La compañía oferta a los inversores la posibilidad de ser promotores, es decir,
convertirse en captadores de clientes, ofreciéndoles por esta actividad una
remuneración equivalente a un porcentaje de las cantidades ingresadas por los
clientes por ellos captados y sucesivos hasta el séptimo escalón, además de una
serie de bonos consistentes en coches de lujo y ayudas de 60.000 euros para la
compra de vivienda. Por este motivo, a los inversores/promotores les interesa,
a su vez, captar nuevos inversores/promotores.
- Esta compañía ha sido advertida por la Comisión Nacional de Valores de
Panamá, al estar realizando sin licencia, conforme indica la advertencia, una
actividad desde Panamá para la que requeriría autorización de la Comisión.
- La actividad se dirige, además de a España, al resto del mundo, estando su
página web en español, francés, ingles, italiano, alemán y portugués.
- A 15 de marzo de 2008, según información proporcionada por personal
vinculado a la entidad, el número de clientes captados por la compañía en los
diversos países en los que opera ascendía a 18.720 clientes y el importe por
ellos gestionado a 121.154.519 $, siendo el crecimiento diario experimentado
de 600 clientes y 2 millones de $.
- En cuanto al movimiento de efectivo, los clientes deben transferir su dinero a
la compañía americana CROWNE GOLD, que centraliza todas las entradas de
dinero y, que una vez por semana, envía el dinero recibido a una cuenta
abierta en el supuesto broker suizo DUKASCOPY (Suisse), S.A.
- Dado el número tal elevado de clientes, el número de promotores, en todo el
mundo, es incalculable.
- Se desconoce en este momento el número de promotores existentes en
España, si bien, se sabe que existen varios en la zona de Barcelona y
alrededores, en Madrid y en el País Vasco, habiendo captado solo en Baracaldo
más de 100 inversores.
- En España el promotor más operativo es SANTIAGO FUENTES JOVER, que
posee una página web propia, www.santifuentes.com, en la que se indica,
entre otras cosas, que FINANZASFOREX está en proceso de regularización con
la CNMV, al haber iniciado los trámites para adoptar la forma jurídica de
“Casa de Bolsa”, calificando este hecho como de buena noticia para reforzar la
confianza de los inversores.1
- Santiago Fuentes, según la información obtenida, ha venido participado,
desde el año 2002 en adelante, en distintos negocios por Internet (telefonía,
apuestas, juego, etc) que han provocado importantes pérdidas a los clientes
captados.
- Asimismo, va a realizar, a lo largo del mes de abril, 18 conferencias por
distintas ciudades de España, en las que informará sobre los productos
ofrecidos por FINANZAS FOREX y sobre las ventajas de convertirse en
inversor/promotor.
“En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 13, párrafo
segundo de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se advierte
que:
1 A fecha actual, no se ha iniciado por esta compañía trámite alguno de regularización frente a la
CNMV.
GERMAN CARDONA SOLER
CALLE ABEN AL ABBAR, 17-24
46021 VALENCIA
www.tradexsuisse.com
Y
SANTIAGO FUENTES JOVER
CALLE MARQUES DE CALDES DE MONTBUI, 108
17003 GERONA
www.santifuentes.com
no están autorizados para prestar en España los servicios de inversión previstos
en el apartado 1 y en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 2 del artículo 63 de
la Ley del Mercado de Valores, en relación con los instrumentos financieros
contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones
sobre divisas.
Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de
clientes sólo podrán realizarlas, profesionalmente, por sí mismas o a través de
los agentes regulados en el artículo 65 bis de esta Ley, las entidades que
estuvieran autorizadas a prestar tales servicios”
Para cualquier consulta diríjase al número de teléfono 902 149 200 o visite la
página web de la CNMV (www.cnmv.es)
